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浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

浏览次数:2349   2019-11-29 16:30:33

证券代码:002569证券缩写:*st Busen公告编号。:2019-081

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

浙江布森服装有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2019年10月8日通过传真和电子邮件发送,会议于2019年10月9日在本公司会议室进行现场沟通。有9名董事出席了这次会议,9名实际出席了会议。会议的召开和召集程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二.董事会会议回顾

会议由公司董事杜新先生主持。经出席会议的所有董事认真考虑,以下决议以书面表决方式获得通过:

(一)审议通过公司董事长选举提案;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

王春江先生当选为本公司第五届董事会主席,任期自本次会议通过之日起至本次董事会任期届满之日止。

独立董事对上述事项表达了明确的独立意见。详见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过公司副董事长选举提案;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

杜新先生当选为浙江布森服装有限公司第五届董事会副主席,任期自本次会议通过之日起至本次董事会任期届满之日止。

(三)审议通过《公司董事会专门委员会成员选举提案》;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

(1)战略委员会:王春江先生、杜新先生、赵玉华先生、叶星先生、林明波先生,其中王春江先生为主席。

(2)审计委员会:孔祥庭女士、杜新先生、叶星先生,其中孔祥庭女士为董事长;

(3)提名委员会:叶星先生、王春江先生、林明波先生,其中叶星先生为主席;

(4)薪酬与考核委员会:林明波先生、杜新先生、孔祥庭女士,其中林明波先生为主席。

(四)审议通过《联合总经理任命议案》;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

任命杜新先生为浙江布森服装有限公司联合总经理,任期与现任董事会成员相同。

(五)审议通过《关于参与投资行业基金及关联交易的议案》;

副主任杜新回避投票。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票弃权。同意票数占表决权总数的100%。

详见公司同日发布的《投资行业基金及相关交易参与公告》(公告编号:2019-083)。

三.供参考的文件

1.董事会决议由与会董事签字并加盖董事会印章。

特此宣布。

浙江布森服装有限公司董事会

2019年10月9日

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