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宁夏嘉泽新能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公

浏览次数:1959   2019-11-08 20:18:49

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:宁夏银川市兴庆区绿化带21号企业公园D区68号楼宁夏甲泽新能源有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召集程序、人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和9名现任董事。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.公司董事会秘书张建军先生出席了会议。公司总经理赵奇伟先生、执行副总经理韩小东先生、财务总监安振民先生、副总经理兼总工程师王强先生、副总经理朱新端先生均出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.建议书名称:关于风电项目建设投资的建议书及拟与中国电力建设集团山东电力建设有限公司签订epc总承包合同

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于新公司申请金融机构2019年授信额度计划的议案

3.议案名称:关于2019年公司增加全资子公司担保额度的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

第三项议案是一项特别决议议案,已获三分之二以上具有有效表决权的股份通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所(北京)

律师:沈懿和杨红

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召集程序、出席人员、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

宁夏佳泽新能源有限公司。

董事会

2019年9月17日

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